Нурлат-⁠информ
  • Рус Тат
  • Нурлатский предприниматель не соблюдал законодательство о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем

    Нурлатская городская прокуратура провела проверку исполнения законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма у нурлатского предпринимателя.

    Реклама

    Он, являясь оператором по приему платежей, не обеспечил исполнения законодательства в части организации внутреннего контроля, а именно, не проведен вводный, дополнительный и целевой инструктаж кассира-операциониста по исполнению указанного законодательства. Также в правилах внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, утвержденного в ИП, имеются ссылки на утративших силу нормативные акты.
    На имя предпринимателя прокуратура внесла представление.

    Нравится
    Поделиться:
    Реклама
    Комментарии (0)
    Осталось символов: