Нурлат-⁠информ

Нурлатский район

Рус Тат
ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

Нурлатский предприниматель не соблюдал законодательство о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем

Нурлатская городская прокуратура провела проверку исполнения законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма у нурлатского предпринимателя.

Он, являясь оператором по приему платежей, не обеспечил исполнения законодательства в части организации внутреннего контроля, а именно, не проведен вводный, дополнительный и целевой инструктаж кассира-операциониста по исполнению указанного законодательства. Также в правилах внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, утвержденного в ИП, имеются ссылки на утративших силу нормативные акты.
На имя предпринимателя прокуратура внесла представление.

Реклама

Следите за самым важным и интересным в Telegram-каналеТатмедиа

Оставляйте реакции

0

0

0

0

0

К сожалению, реакцию можно поставить не более одного раза :(
Мы работаем над улучшением нашего сервиса

Нет комментариев