Банк России выявил 17 финансовых нелегалов в Татарстане

В их число вошли 13 субъектов с признаками нелегального кредитования, одна полноценная финансовая пирамида и три структуры, которые противоправно привлекали денежные средства граждан под видом инвестиций.

По закону, привлекать инвестиции населения имеют право лишь определенные организации. К ним относятся банковские структуры, брокерские и управляющие компании, а также лицензированные строительные, лизинговые предприятия и потребительские кооперативы. Все эти участники рынка действуют под контролем мегарегулятора.

Источником противозаконных инвестиционных предложений, распространяемых как в интернете, так и через офлайн-каналы, зачастую являются не только откровенно мошеннические схемы. Иногда подобные нарушения допускают и некоторые представители малого и среднего бизнеса, которые, стремясь привлечь финансирование, напрямую обращаются к частным вкладчикам, игнорируя законодательные требования. За такие действия предпринимателям грозит административная или уголовная ответственность.

Чтобы обезопасить себя, гражданам перед подписанием любого финансового договора крайне важно внимательно изучать все его условия и проверять добросовестность компании. Убедиться в легальности деятельности организации можно на официальном сайте Банка России.

Для информирования населения мегарегулятор регулярно публикует перечень сомнительных проектов на своем сайте в разделе «Список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке».

Фото: скриншот