Нурлатской городской прокуратурой выявлены нарушения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Проверкой установлено, что индивидуальный предприниматель оказывает посреднические услуги при покупке, продаже и аренде недвижимого имущества.

Частью 2 ст. …Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» установлено, что организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма разрабатывать правила внутреннего контроля, назначить специальных должностных лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля, а также принимать иные внутренние организационные меры в указанных целях.

Оказывая посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, ИР не обеспечил исполнение указанного выше законодательства в части организации внутреннего контроля, не обеспечил обучение ответственного должностного лица в рамках исполнения указанного выше законодательства в специализированных учреждениях.

По результатам проверки в отношении индивидуального предпринимателя К.

Возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотрено ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ - неисполнение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю.

Материалы проверки для рассмотрения направлены в Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по ПФО.