Противодействуя отмыванию доходов

В ходе проверки установлены нарушения п.2 ст.7 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 01.11.2008 №256, в части несвоевременного утверждения план-графика реализации программы обучения и проведения первичной проверки знаний и навыков в указанной сфере.
Нурлатской городской прокуратурой на имя директора ООО «Сибинвест Ломбард» внесено представление об устранении нарушений закона, по результатам рассмотрения которых привлечено к дисциплинарной ответственности 1 должностное лицо.