По подозрению в незаконной банковской деятельности задержаны шестеро казанцев

Правоохранительными органами установлено, что задержанные в течение двух лет по фиктивным предлогам открывали в банках счета на юрлица. За предоставленную услугу они получали оплату в размере 12,5% от каждой транзакции, получив при этом незаконно 48 млн руб.

При проведении обысков в квартирах и офисах задеранных были обнаружены различные документы юрлиц, печати множества организаций и ИП, а также банковские карты, ноутбуки, телефоны и более 7 миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность».

Как пишет ИА «Татар информ», сейчас устанавливаются личности всех возможных соучастников, а также другие эпизоды противоправной их деятельности.

Фото: МВД по РТ.