Нурлат эшмәкәре җинаять юлы белән алынган керемнәрне легальләштреүгә каршы тору турындагы законны үтәмәгән

Ул түләүләрне кабул итүче оператор буларак, эчке контрольне оештыруда законның үтәлешен тәэмин итмәгән, ягъни алда күрсәтелгән законның үтәлеше йөзеннән кассир-операционист өчен беренчел, өстәмә һәм максатчан инстурктаж үткәрмәгән. Шулай ук шәхси предприятиедә җинаять юлы белән алынган керемнәрне легальләштерү һәм террорчылыкны финанслауга каршы тору максатыннан булдырылган эчке контроль кагыйдәләрендә инде үз көчен югалткан норматив актларга сылтамалар бар.

Прокуратура эшмәкәргә карата представление чыгарды.