Нурлат-⁠информ

Нурлатский район

Рус Тат
НОВОСТИ

Нурлатской городской прокуратурой выявлены нарушения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Нурлатская городская прокуратура провела проверку соблюдения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в деятельности индивидуального предпринимателя К.

Проверкой установлено, что индивидуальный предприниматель оказывает посреднические услуги при покупке, продаже и аренде недвижимого имущества.
Частью 2 ст. …Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» установлено, что организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма разрабатывать правила внутреннего контроля, назначить специальных должностных лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля, а также принимать иные внутренние организационные меры в указанных целях.
Оказывая посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, ИР не обеспечил исполнение указанного выше законодательства в части организации внутреннего контроля, не обеспечил обучение ответственного должностного лица в рамках исполнения указанного выше законодательства в специализированных учреждениях.
По результатам проверки в отношении индивидуального предпринимателя К.
Возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотрено ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ - неисполнение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю.
Материалы проверки для рассмотрения направлены в Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по ПФО.
Реклама

Следите за самым важным и интересным в Telegram-каналеТатмедиа

Оставляйте реакции

0

0

0

0

0

К сожалению, реакцию можно поставить не более одного раза :(
Мы работаем над улучшением нашего сервиса

Нет комментариев