Жительница Нурлата стала жертвой многоэтапной мошеннической схемы: под предлогом «спасения» денег и угрозами уголовной ответственностью злоумышленники вынудили её оформить кредит и перевести 2 млн 110 тыс. рублей.
Как началось: звонок из «налоговой»
Всё началось 1 октября 2026 года со звонка неизвестного мужчины, который представился сотрудником налоговой службы. Под предлогом записи на приём он убедил женщину продиктовать код из смс. Затем разговор переключился на автоматизированную систему, где женский голос также запросил код.
После этого звонивший предложил проверить электронную почту. В ней женщина обнаружила письмо, оформленное под официальное уведомление портала «Госуслуги». В нём сообщалось о подозрительной активности в личном кабинете — якобы произошедшей выгрузке паспортных данных, справок о доходах и налоговых деклараций. В письме были указаны контактные номера телефонов.
«Взлом кабинета» и «Центральный банк»
Позвонив по одному из них, женщина услышала от ответившей девушки, что её личный кабинет действительно взломан. Ей предложили самостоятельно решать проблему либо обратиться за помощью в Центральный банк России. Она выбрала второй вариант.
Вскоре с ней связался мужчина, представившийся старшим специалистом финансового отдела Прохоровым Давидом Александровичем. Под предлогом технических ограничений общение перенесли в мессенджер, который женщина установила по его указанию.
Психологическое давление и «план спасения»
Дальше началось психологическое давление. Собеседник требовал хранить разговоры в строгой тайне, угрожая штрафами и уголовной ответственностью за нарушение якобы действующих правил банковского обслуживания.
Он прислал женщине некий «договор» и объяснил план спасения её денежных средств. В него входили введение «моратория», перевыпуск единого финансового счёта и замена документов. Женщине также предписали очистить социальные сети, удалить скриншоты переписки, избегать определённых слов и скрывать коды. Все эти действия должны были удерживать её под контролем мошенников и не позволить вовремя обратиться за помощью.
Снятый самозапрет и поездка в Самару
3 октября лжеспециалист сообщил, что на её имя уже поданы заявки на получение кредитов. Узнав о действующем самозапрете на кредитование, он убедил её снять ограничение. Она выполнила указание. Кроме того, по требованию собеседников предоставляла сведения об остатках средств на банковских картах и чеки.
Затем в схеме появился ещё один участник — мужчина, назвавшийся сотрудником антитеррористической организации Буниным Максимом Сергеевичем. Он заявил, что женщина якобы проходит по делу о легализации денежных средств и финансировании терроризма. В разговоре также упоминалась некая Евгения Тимошишина.
Лжесотрудник общался агрессивно, кричал и угрожал женщине и её мужу уголовным преследованием за якобы совершённые военные преступления. После этого он разрешил ей продолжить общение с Прохоровым.
Следующим шагом стала поездка в Самару. Прохоров убедил женщину, что оформлять кредит в Нурлате небезопасно, и дал инструкции, как действовать. 7 октября, находясь в торговом центре, жертва злоумышленников под постоянным контролем собеседника через мессенджер оформила кредит.
Переводы и фиктивная «ячейка»
При попытке перевести деньги банк заблокировал личный кабинет. Тогда Прохоров направил женщину в офис банка и заранее объяснил, что говорить сотрудникам. После разблокировки она выполнила указания мошенников и перевела деньги на предоставленные ими счета. Двумя операциями она перевела 1 млн 980 тыс. рублей.
В подтверждение безопасности денег женщине прислали фиктивный документ, согласно которому средства якобы поместили в специальную «ячейку».
Новые требования и прозрение
10 октября Прохоров сообщил о новых заявках на кредиты, якобы оформленных на имя женщины, после чего передал её другому «специалисту» — Кузнецову Андрею Вячеславовичу. Тот заявил, что для «обнуления кредитного потенциала» необходимо дополнительно внести 300 тыс. руб. В противном случае, по его словам, женщина останется один на один с долгами.
Испугавшись последствий, она начала занимать деньги у знакомых. В итоге 130 тыс. руб. были переведены по номеру телефона через систему быстрых платежей. При этом собеседники продолжали требовать новые перечисления.
Однако на этом этапе женщина обратила внимание на несоответствие подписей в присылаемых документах. 13 октября мошенники попытались добиться от неё перевода ещё 150 тыс. руб. на указанные реквизиты, но банк отклонил операцию. Поделившись своими сомнениями с мамой, женщина наконец поняла, что стала жертвой обмана. Мать внимательно выслушала её и посоветовала незамедлительно обратиться в полицию.
Таким образом, в результате действий неустановленных лиц женщина лишилась 2 млн 110 тыс. руб.
Комментарий полиции
— Эта реальная история жительницы нашего района — напоминание о том, насколько изощрёнными могут быть мошеннические схемы. Злоумышленники могут представляться сотрудниками государственных органов, банков и правоохранительных структур, использовать поддельные документы, запугивать уголовной ответственностью, — сказала старший следователь следственного отдела ОМВД России по Нурлатскому району Гузель Гайфиева. — Нельзя сообщать посторонним коды из смс, выполнять их указания по оформлению кредитов и переводить деньги на продиктованные счета. При подозрительных звонках следует прекратить разговор и незамедлительно обратиться в полицию и банк.
Нет комментариев